A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta sexta-feira (6), dois mandados de busca e apreensão em Dionísio Cerqueira, no Oeste de Santa Catarina. De acordo com informações repassadas pela PF, a ação refere-se a uma investigação de prática de crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cerca de R$ 8 milhões em operações suspeitas, que teriam sido efetuadas pelos envolvidos num período de quatro anos.
Conforme a Polícia, apurou-se que os suspeitos atuam como ‘doleiros’ na região – ou seja, eles efetuam a remessa de valores para o exterior, bem como para pessoas residentes em diversos pontos do Brasil, principalmente estrangeiros que vivem em locais turísticos, em operações conhecidas como “dólar-cabo”.
Ainda de acordo com a PF, os investigados usavam empresas de importação e exportação para a evasão, com uso fraudulento de contratos de câmbio para envio de valores para países diversos daqueles de onde procediam mercadorias importadas, em valores superiores às importações utilizadas para embasar os contratos.
Além dos mandados de busca, foi decretada a indisponibilidade de diversos bens dos suspeitos, a fim de resguardar o ressarcimento pelos danos causados.
