Na manhã desta quinta-feira (16), A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DLAV) com o apoio das demais unidades especializadas da Diretoria de Investigações Criminais (DEIC) iniciaram a primeira fase da operação policial “SMURFING” para cumprir sete mandados de Busca e Apreensão contra grupos criminosos de lavagem de dinheiro no Estado de Santa Catarina.
A operação vai atender as regiões de Florianópolis, São José, São Francisco do Sul, Criciúma, Araquari e Joinville.
A investigação apurou a movimentação de mais R$ 6 milhões (seis milhões de reais), nas contas dos principais suspeitos, representado pelo sequestro e indisponibilidade dos referidos valores.
Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa realiza a movimentação de grandes valores diluídos em diversos depósitos e diversas contas espalhadas principalmente no território catarinense, mas possuindo movimentações em contas de diversos outros Estados.
Segundo informações repassadas, esta operação representa a primeira ação direcionada a identificar o caminho do dinheiro movimentado pela organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios.
Dentre os alvos da operação, estão familiares de detentos e ex detentos, além de um advogado, contando com a presença de membros da OAB.
