A Polícia Civil cumpriu duas ordens de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (17), em Joaçaba e Concórdia, no Oeste de Santa Catarina. A ação ocorreu por volta das 7h e faz parte de uma investigação que apura, a princípio, possíveis crimes relacionados a fraudes envolvendo investimentos, ativos virtuais, valores mobiliários ou ativos financeiros, além de crimes contra a economia popular e lavagem de capitais.
A operação foi realizada por investigadores da Polícia Civil de Joaçaba, com apoio de policiais da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Concórdia e representantes do Instituto Geral de Perícias (IGP).
Segundo a investigação, os suspeitos teriam recebido dinheiro de clientes com a promessa de realizar investimentos e garantir retornos elevados. Conforme os relatos reunidos pela Polícia Civil, inicialmente alguns investidores chegaram a receber valores, mas, depois de determinado período, os repasses teriam sido interrompidos.
Ainda de acordo com as informações apuradas, os clientes passaram a encontrar dificuldades para entrar em contato com a pessoa que se apresentava como “trader”. O termo é utilizado para identificar quem atua na compra e venda de ativos financeiros buscando obter lucro com as variações de preços.
Durante as buscas, foram apreendidos objetos eletrônicos, que deverão passar por análise dos Peritos Criminais, além de um caderno contendo anotações. O material poderá auxiliar no avanço da investigação e na identificação de movimentações e informações relacionadas ao caso.
A Polícia Civil informou que a investigação já vinha sendo realizada há algum tempo. Durante o trabalho, foram colhidos depoimentos da vítima que apresentou a denúncia, de possíveis testemunhas e de outras pessoas que também teriam sido vítimas.
Até o momento, foram reunidos no procedimento investigativo documentos, depoimentos, provas e indícios considerados pertinentes para a apuração. A investigação segue para esclarecer a dinâmica dos fatos, identificar eventuais envolvidos e verificar a existência dos crimes investigados.
