A Polícia Federal (PF), em conjunto com a Receita Federal e o Ministério Público Federal (MPF), deflagrou nesta terça-feira (10) a Operação Recycling, que investiga um esquema milionário de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas. A ação ocorre em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, e resultou em ordens judiciais de bloqueio de até R$ 93,2 milhões.
A operação mobiliza 25 policiais federais e servidores da Receita Federal para cumprir cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva, expedidos pela 22ª Vara Federal de Porto Alegre.
O que a Polícia Federal descobriu na investigação?
Segundo a PF, o grupo investigado atuava na ocultação de dinheiro e patrimônio de organizações criminosas. Entre os clientes da estrutura financeira estava uma organização suspeita de enviar cocaína para a Europa pelos portos de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e Itajaí, em Santa Catarina.
A investigação identificou movimentações financeiras suspeitas, incluindo depósitos realizados por empresas sem relação comercial com os investigados, saques em dinheiro e compra de bens registrados em nome de terceiros.
Os saques identificados ultrapassaram R$ 26 milhões.
Quais bens foram atingidos pela operação?
A Justiça Federal determinou o bloqueio de contas bancárias, aplicações financeiras e investimentos até o limite de R$ 93,2 milhões.
Também foi autorizado o sequestro de 17 imóveis em Santa Catarina e no Paraná, incluindo apartamentos no litoral catarinense, cinco embarcações e mais de 100 veículos, entre carros, motocicletas, caminhões e reboques.
Além disso, cinco empresas tiveram cotas sociais bloqueadas, sendo que quatro receberam determinação judicial de suspensão das atividades.
Como funcionava o esquema investigado?
A Operação Recycling é um desdobramento da Operação Hinterland, que investigou o envio de toneladas de cocaína para a Europa.
Durante as apurações, a Polícia Federal identificou um operador financeiro suspeito de ocultar o patrimônio de um dos líderes da organização. Conforme os investigadores, ele atuava desde 2012 e também prestava serviços a outros grupos, incluindo envolvidos em fraudes no setor de combustíveis.
O investigado ainda teria participado da logística de recebimento de um carregamento de cocaína transportado por helicóptero.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico internacional de drogas.
