A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (25), a Operação Marionete para desarticular uma organização criminosa suspeita de aplicar fraudes contra instituições financeiras no Norte de Santa Catarina. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Joinville e São Francisco do Sul.
As investigações começaram após comunicação da Caixa Econômica Federal, que identificou irregularidades em operações bancárias envolvendo empréstimos pessoais, aquisição de cartões de crédito e abertura de contas.
A partir da análise de dados, a Polícia Federal reuniu indícios de que o grupo atuava de forma estruturada, utilizando pessoas em situação de vulnerabilidade para obter vantagens ilícitas mediante uso de documentação fraudada.
Segundo a PF, os valores obtidos eram rapidamente transferidos por meio de operações via PIX, estratégia utilizada para dificultar o rastreamento do dinheiro. Apesar das tentativas de ocultação, os investigadores conseguiram identificar a movimentação financeira e chegar a suspeitos apontados como centrais no esquema, que foram alvos das buscas realizadas nesta manhã.
Os investigados poderão responder por estelionato majorado contra instituição financeira, uso de documento público falso e associação criminosa. As investigações seguem em andamento.
