⚡ Em Resumo:
- O que é: O FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos investigam movimentações financeiras da Federação Argentina de Futebol (AFA).
- Números principais: As apurações envolvem mais de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,55 bilhão) em operações financeiras nos Estados Unidos.
- Onde: A investigação é conduzida nos Estados Unidos e analisa operações realizadas pela AFA em território americano.
- Quem afeta: A Federação Argentina de Futebol, o presidente Claudio Tapia, a empresa TourProdEnter LLC e parceiros comerciais da entidade.
A Federação Argentina de Futebol (AFA) passou a ser alvo de uma investigação conduzida pelo FBI e pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. As autoridades analisam movimentações financeiras superiores a US$ 300 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,55 bilhão, realizadas no sistema bancário americano.
Segundo o jornal argentino La Nación, os investigadores buscam identificar se parte dessas operações pode configurar crimes como lavagem de dinheiro ou fraude bancária sob a legislação dos Estados Unidos.
O que está sendo investigado?
As apurações concentram-se nas transações internacionais realizadas pela AFA e na forma como recursos provenientes de contratos comerciais foram movimentados em território norte-americano.
Agentes do FBI e procuradores federais já colheram depoimentos relacionados ao caso para esclarecer o fluxo financeiro e verificar se houve irregularidades.
Qual é o papel da empresa TourProdEnter LLC?
A investigação também envolve a empresa TourProdEnter LLC, que atuava como responsável pela cobrança dos contratos internacionais da Federação Argentina de Futebol com patrocinadores e parceiros comerciais.
De acordo com as informações divulgadas pelo La Nación, a empresa teria administrado centenas de milhões de dólares provenientes desses acordos, o que motivou a análise das autoridades americanas.
Quais contratos estão no centro da investigação?
Entre os contratos mencionados estão um acordo de aproximadamente US$ 60 milhões com a Adidas e outro de cerca de US$ 40 milhões com a Warner.
Essas operações fazem parte do conjunto de transações financeiras analisadas pelo FBI para verificar a origem, o destino e a regularidade dos recursos.
Quem conduz as investigações?
As investigações tiveram avanço ao longo de 2025 e são conduzidas pelos procuradores Patrick Gushue e Christopher Ting, em Washington, além do promotor Michael Berger, do Distrito Sul da Flórida.
A equipe é especializada em crimes financeiros e lavagem de dinheiro. Berger, inclusive, participou de investigações internacionais envolvendo corrupção e movimentações financeiras ilícitas.
A AFA já se manifestou?
Até a publicação desta reportagem, a Federação Argentina de Futebol não havia divulgado posicionamento oficial sobre a investigação.
O presidente da entidade, Claudio Tapia, também não comentou publicamente o caso, que segue em andamento nas autoridades dos Estados Unidos.
Fonte: CNN
